Хроника проверок и судов «ГОЛОСа»

7008-8d596cdf52
09 апреля 2013 г.

9 апреля 2013 г. Минюстом России возбуждено производство по делу об административном правонарушении в отношении Ассоциации «ГОЛОС» и исполнительного директора Лилии Шибановой.

«ГОЛОС» обвиняется в том, что Ассоциация добровольно не включилась в перечень некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

В доказательство финансирования Росфинмониториг привел лишь один факт денежного перевода 7728,40 Евро Сахаровской премии Свободы 2012 от Норвежского Хельсинкского комитета, присужденной Ассоциации «ГОЛОС» 23 октября 2012 г..

Заявляем следующее. Ассоциация «ГОЛОС» не получает иностранного финансирования и финансируется исключительно за счет российских ресурсов. Понимая риски, которые могли появиться в связи с получением финансовой части Сахаровской премии Свободы 2012 в период действия «закона об агентах», было принято решение отказаться от этих средств. 7728,40 Евро поступили на транзитный счет в Банке. Указанные средства не были зачислены на расчётный счет Ассоциации и соответственно «ГОЛОС» не имел возможности их расходовать, так как Ассоциацией было направлено письмо в Банк о возврате перечисленной суммы.

Других фактов иностранного финансирования Росфинмониторингом зафиксировано не было. Таким образом считаем, что Министерство Юстиции, предварительно не обратившись в Ассоциацию за разъяснениями и не изучив деталей, сделало скоропалительные выводы.

Несмотря на это мы понимаем всю серьезность намерений по привлечению к административной ответственности и готовимся отстаивать свою позицию в суде.
Дополнительную информацию будем публиковать по мере ознакомления с протоколами и приложенными документами.

Обновление статусов проверок «ГОЛОСа»

1. Министерство Юстиции и Суд

  • 4 апреля 2013 по электронной почте и через SMS представители ассоциации «ГОЛОС» были приглашены в Минюст для участия в составлении 2-х протоколов об административных правонарушениях.
  • 9 апреля 2013 в 15:00 были составлены два протокола на ассоциацию «ГОЛОС» и исполнительного директора Лилию Шибанову за нерегистрацию в качестве «организации выполняющей функции иностранного агента».
  • 10 апреля 2013 Минюст передал протоколы в мировой суд судебного участка № 379 Пресненского района.
  • 25 апреля состоялись 2 процесса по рассмотрению административного дела ассоциации «ГОЛОС» и исполнительного директора Лилии Шибановой. Заседания прошли в здании Пресненского суда, зал № 24, так как помещение мирового судьи не могло разместить всех желающих. Были оглашены резулятивные части решений — присуждны штрафы 300 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. Решения не вступили в законную силу до апелляции.
  • 29 апреля были изготовлены полные тексты решений суда. Скачать pdf
  • 8 мая ассоциация «ГОЛОС» и Лилия Шибанова направили апелляционные жалобы в Пресненский районный суд на постановления мирового судьи.
  • 14 июня на 9:00 и 14:00 в Пресненском районном суде назначены апелляции на постановления мрового судьи в отношении Ассоциации «ГОЛОС» и Исполнительного диреткора ассоциации «ГОЛОС».
  • 4 июня назначен процесс по административному протоколу, составленному Министерства Юстиции в отношении РОО «ГОЛОС» (член ассоциации «ГОЛОС»). Рассмотрение дела состоится в судебном участке № 387 Басманного района г. Москвы по адресу 3-й Самотечный пер., д. 8, (м. Достоевская). +7 (495) 688–31–82, +7 (495) 688–31–74). Заседание, назначено на 14:00. Мировая судья Чуканова Наталья Ивановна в зале № 206.

2. Налоговые проверки

  • Закончены 2 налоговые годичные проверки «ГОЛОСа», начатые 4 апреля 2012 г. В течение 2-х месяцев будут готовы акты. В рамках этих проверок проводилось немыслимое количество встречных налоговых проверок практически со всеми нашими контрагентами.
  • Начались налоговые проверки 7 наших партнерских межрегиональных организаций сети «ГОЛОСа».
  • В рамках вышеназванных налоговых проверок массово вызывают на допросы в налоговые инспекции физических лиц: тех, с кем мы заключали договоры. Часть задаваемых вопросов никакого отношения к налоговым не имеют. Опрашивают про оппозиционную деятельность, участие в митингах и прочее. Оказывают психологическое давление. В общем с этими допросами отдельная история для повествования.

3. Прокурорские проверки с привлечением Минюста, МВД, Налоговой инспекции

  • 3 апреля 2013 получили требования прокуратуры предоставить документы по длинному списку.
  • 3 апреля также получено требование о предоставлении документов редакцией газеты «Гражданский голос» — журналисты которой работают на выборах.
  • 8 апреля следуя принципу открытости документы были предоставлены, при этом было указано на неправомерность заявленных требований.
  • 10 апреля два представителя прокуратуры доставили в офис новые требования документов с требованием срочно откопировать первичные финансовые документы за 1 день до 11 апреля.
  • Прокурорские проверки пришли и к организациям сети «ГОЛОСа» в Самаре и Новосибирске.
  • 29 марта в Новосибирске организацию «ГОЛОС-Сибирь», не имеющую валютных счетов и не ведущую внешнеэкономическую деятельность, на этот предмет начала проверять Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.